意大利欧联通讯社报道,日前,罗马菲乌米奇诺机场海关的3名官员,因涉嫌徇私违法帮助游客骗取税款,而被警方逮捕。罗马警方将以合谋诈骗,受贿,损害国家利益等罪名,对3名涉案海关官员提起司法诉讼。
涉嫌犯罪的3名海关人员,日常工作主要是负责核查出境旅客退税发票与携带商品,发票与商品相符则签字加盖公章准予退税。
经罗马警方调查,涉嫌犯罪的海关人员在审核某些游客提交的退税发票时,既不核查退税商品,也未检查旅客的机票目的地是否离境欧盟国家,便在退税单上签字加盖海关印章,准予游客凭单退税。
警方通过监控和退税清单跟踪等刑侦手段发现,涉案海关人员在办理审核退税申请时,递交退税单的并不是游客本人,而涉案海关人员似乎毫无察觉,依然盖章批准退税。在某一退税单跟踪调查过程中,警察发现,退税人在机场申请退税时,航班乘客信息则显示该游客在境外航班上。
负责案件的警官表示,从2016年初开始,警方着手调查罗马机场非法退税案件。2016年7月,一名海关工作人员与华人女子合谋骗取国家税款被警方拘捕。当时,华人女子向该涉案工作人员行贿,要求海关工作人员在42张退税单上盖章,并向涉案工作人员支付了6600欧元的盖章费。
据统计,在此次罗马机场骗税案的调查中,警方共截获了约4万张发票,时间从2014年至2016年不等,这些发票均符合违规盖章并被核准退税的情况,金额达226万欧元。
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